Татарстанское время
01:28
Пятница, 24 Мая
Курсы валют
сегоднязавтра
98.30 97.90
90.41 90.19
Котировки
РТС 1204.89 5.94
ММВБ 3442.79 5.98

В Казани вынесли приговор обвиняемым в незаконной банковской деятельности

12:5816.12.2020 16+ 2063 18+
 Советским районным судом Казани вынесен приговор в отношении участников организованной группы, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Организатору группы - Андрею Исаеву – вынесено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Другим участникам группы - Игорю Степину, Григорию Трутневу и Гульназ Сахабиевой назначено наказание в виде лишения свободы от 2,5 до 3 лет условно. Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан. Напомним, в 2019 году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан была установлена организованная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо местных жителей, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли незаконные  банковские операции.  В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С бухгалтерия, наличные денежные средства, архив бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с 1 электронного почтового ящика. Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде комиссии от 10 % до 15,5 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила более 10 млн рублей.   Пресс-служба МВД по Республике Татарстан Оперативное видео + комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.