Татарстанское время
22:40
Вторник, 13 Мая
Курсы валют
сегоднязавтра
92.14 90.11
80.86 80.89

Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

10:3017.05.2021 16+ 2571 18+
Сотрудники отдела (дислокация г. Набережные Челны) УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками службы в г. Набережные Челны ФСБ России по Республике Татарстан задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что руководитель организованной преступной группысовместно с другими ее членами, пользуясь реквизитами подконтрольных им юридических лиц и других организаций, находясь на территории Республики Татарстан, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции (ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств), получая вознаграждение в размере 11,5 % от каждой незаконной банковской операции. Тем самым подозреваемые извлекли доход в сумме не менее 53 млн рублей. В ходе проведения сотрудниками отдела (дислокация г. Набережные Челны) УЭБиПК МВД по РТ, службы в г. Набережные Челны ФСБ РФ по РТ, УМВД России по г. Набережные Челны с участием сотрудников ОМОН Росгвардии РФ по РТ 18 обысков в жилых помещениях и офисе фигурантов обнаружено и изъято: 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент». Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Набережные Челнывозбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей - лишение свободы на срок до семи лет. Двое подозреваемых задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, в отношении других подозреваемых мера пресечения не избрана.   Пресс-служба МВД по Республике Татарстан Оперативное видео + комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.