Татарстанское время
13:56
Суббота, 10 Мая
Курсы валют
сегоднязавтра
92.14 92.14
80.86 80.86

В Республике Татарстан сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

13:1523.07.2020 16+ 3988 18+
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержаны шесть участников организованной группы по подозрению в обналичивании денежных средств. Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Денежные средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам. По версии следствия, фигуранты получали оплату за свои услуги в размере не менее 6 % от каждой транзакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 миллионов рублей. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Москве были задержаны шесть участников группы. Двоим из них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ещё четверо находятся под домашним арестом. Проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.