Татарстанское время
22:54
Среда, 5 Февраля
Курсы валют
сегоднязавтра
102.49 102.69
99.94 98.53

Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

15:5404.03.2020 16+ 4632 18+
Сотрудники отдела (дислокация г. Набережные Челны) Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками СЧ СУ УМВД России по городу Набережные Челны и сотрудниками ФСБ России по городу Набережные Челны задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Набережных Челнах полицейские установили, что группа местных жителей, состоящая из 17человек, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции. Подозреваемые принимали денежные средства от клиентов на подконтрольные фирмы, затем через цепочку организаций - «фирм - однодневок» - посредников  отмывали и  обналичивали, а денежные средства в наличном виде отдавали клиентам. В настоящее время устанавливаются лица, которые занимались отмыванием денег. В общей сложности группа получила от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения. Все члены группы состояли в родственных связях. В результате грамотно спланированных действий сотрудников УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан  и ФСБ России по городу Набережные Челны противоправная деятельность данной группы была ликвидирована. При попытке скрыться от органов следствия в аэропорту были задержаны трое подозреваемых. Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности. В ходе проведения 17 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами, 6 транспортных средств, принадлежащих фигурантам осмотрены и помещены на специализированную стоянку. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других подозреваемых лиц продолжаются. Следственной частьюСУ УМВД России по г. Набережные Челныпо данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет. К омментарий:Люция Тимергалиева - пресс-секретарь УЭБ и ПК МВД по РТ + оперативное видео   Пресс-служба МВД по Республике Татарстан  
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.