Татарстанское время
06:52
Понедельник, 25 Ноября
Курсы валют
сегоднязавтра
107.43 107.43
102.58 102.58

В Татарстане в суд направлено уголовное дело по незаконному обналичиванию денежных средств

14:4812.02.2020 16+ 4522 18+
В Приволжский районный суд города Казани направлено уголовное дело в отношении группы лиц, состоящей из 5 человек, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность) и 14 преступлений, предусмотренных ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), осуществлявших незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств. Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что данная группа на территории города Казани, осуществляла незаконную банковскую деятельность и извлекла при этом доход на общую сумму порядка 9 млн рублей. Размер комиссии составлял 8 % - 14 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме. Денежные средства «клиентов», нуждающихся в незаконном обналичивании, перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После чего перечислялись на банковские карты граждан и обналичивались. В ходе обысков в офисах оперативниками было изъято 24 печати юридических лиц, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных автоматизированного бухгалтерского учета, 15 мобильных телефонов, 20 банковских карт, денежные среджства, черновая бухгалтерия, электронная информация. Обвиняемые признали свою вину. В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей лишение свободы на срок до семи лет.   Пресс-служба МВД по Республике Татарстан Комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой + вещдоки и работа следователя
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.