Татарстанское время
03:35
Sunday, 24 Ноября
Курсы валют
сегоднязавтра
106.08 107.43
100.68 102.58

В Татарстане вынесли приговор отношении участникам организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность

14:3025.12.2019 16+ 4918 18+
Вступил в законную силу приговор по уголовному делу, расследованному Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан, в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативной разработки сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ст. 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой в особо крупном размере».  В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2014  март 2016 г. К. Казанцев, Т. Мустафин, М. Арзамасова, А. Плохатинов, Д. Сафиуллин и А. Шамановский занимались по обналичиванием денежных средств, получая вознаграждение в размере 3, 5 %  от каждой незаконной банковской операции.  За этот период времени они провели через счета нелегитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей и извлекли незаконный доход на общую сумму свыше 37 миллионов рублей. Осужденные разработали схему: клиенты - юридические лица, действующие на территории Республики Татарстан, нуждающиеся в незаконном обналичивании, инкассации или транзите денежных средств через фирму-посредника, перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории Российской Федерации расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем эти средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Республики Татарстан и Республики Марий Эл. При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности. На Арзамасову была возложена роль по контролю за проведением банковских операций,  учет и контроль  юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.  Плохатинов,  Сафиуллин и Шамановский снимали  наличные деньги, перевозили и передавали их  клиентам. В ходе следствия изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте на общую сумму порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей. Наложен арест на расчетные счета на сумму 1,5 миллиона рублей и иномарки обвиняемых стоимостью порядка 7 миллионов рублей.   4 декабря суд Советского района Казани вынес в отношении обвиняемых приговор: - Динар Сафиуллин приговорен к 3 годам с отбыванием в колонии общего режима; - Константин Казанцев приговорен к 4 годам условно с испытательным сроком на 4 года; - Тимур Мустафин приговорен к 4 годам условно с испытательным сроком на 4 года; - Александр Шамановский приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 2,5 года; - Антон Плохатинов приговорен к 2 годам условно с испытательным сроком на 2 года; - Марина Арзамасова приговорен к 2 годам условно с испытательным сроком на 2 года.    Пресс-служба МВД по Республике Татарстан Комментарий пресс-секретаря ГСУ МВД по РТ Натальи Сагитовой, пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой + оперативное видео + работа следователя
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.