Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан на территории Самарской и Челябинской областей задержали двоих фигурантов уголовного дела. Они находились в федеральном розыске как обвиняемые в создании преступного сообщества, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщалось ранее, криминальная организация действовала на территории Татарстана в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Для того чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали три юридических лица. Они предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах Казани.
Незаконно получив в свое распоряжение базу данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты стали обзванивать граждан и сообщать о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита потенциального клиента в офис злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением специального программного обеспечения, а также информации о котировках акций, валют и драгоценных металлов. После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства в сумме не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали получить кредит.
В действительности предоставленные клиентам программы не позволяли участвовать в биржевых торгах. К ним был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него денежные средства граждан переводились на счета злоумышленников. Затем машинный алгоритм извещал о проигрыше вследствие неудачного вложения, что по условиям заключенных договоров считалось естественным риском.
В настоящее время потерпевшими признаны более 100 граждан, общая сумма ущерба составила свыше 85 миллионов рублей.
Весной 2021 года деятельность преступного сообщества была пресечена оперативниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ.
В отношении 11 обвиняемых были избраны различные меры пресечения, еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские также задержали, один заключен под стражу, другой под домашний арест. В целях последующего возмещения ущерба на имущество фигурантов по ходатайству следователя наложен арест. Предварительное расследование и розыск остальных соучастников продолжаются, - рассказала Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Добавить комментарий